天马轴承集团股份有限公司关于对外投资进展的公告

来源：证券日报

天马轴承集团股份有限公司关于对外投资进展的公告

1、对外投资的基本情况：

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）澳洲子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD的全资子公司BALFOUR DOWNS PASTORAL COY PTY LTD（以下简称“BDP”)于2014年9月1日与相关方签订合同，拟以现金1800万澳元，收购澳大利亚BALFOUR DOWNS STATION和WANDANYA STATION牧场的全部有效资产。

2、董事会表决情况：

2014 年8月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立澳大利亚子公司的议案》，同意设立澳大利亚子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD，注册资本为 2200万澳元，以现金方式出资。该投资项目在董事会授权的范围内，不需要另行召开董事会。

3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

1、出资方式：

本次投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况：

BALFOUR DOWNS STATION和WANDANYA STATION牧场始建于19世纪，为DON HOAR 家族信托名下ENIPEND PTY LTD ,ENIPEND PTY LTD ,GIBWEST PTY LTD所持有的资产，系澳大利亚大型的肉牛养殖场，拥有较完善的畜牧基础设施及设备。地址位于西澳大利亚皮尔巴拉东部区域,珀斯以北约1360公里，牧场占地总面积634004公顷（折合9510060亩）。

3、对外投资合同的主要内容